Відмивали гроші та обслуговували рахунки гравців онлайн-казино: у Кривому Розі викрили черговий «офіс»
Детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ України.
Слідством встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT.
Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб-дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.
Так, на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн безготівкових коштів.
Детективи провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях. Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей»;
ч. 3 ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»;
ч. 3 ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Читайте також:
На Запорізькому шосе у Дніпрі легковик врізався у паркан;
