У Кривому Розі викрили організатора міжнародної шахрайської схеми, який ошукав іноземні компанії майже на 7 млн грн

Прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував схему заволодіння коштами іноземних підприємств під виглядом представника відомої металургійної компанії міста.

За даними слідства, він разом зі спільниками створив фіктивну зарубіжну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією. Учасники схеми підробляли договори та сертифікати якості, а також імітували наявність виробництва і персоналу.

Для реалізації оборудки відкрили іноземні рахунки та шукали клієнтів серед закордонних компаній. У 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними контракти на постачання продукції та перерахували 180 тис. доларів США і 90 тис. євро - загалом майже 7 млн грн.

Отримані кошти виводили та розподіляли між учасниками схеми.

Організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. 14 травня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,3 млн грн. Також вирішується питання щодо інших учасників схеми.